Jak wybrać firmę do przeprowadzenia Due Diligence? Kluczowe kryteria wyboru

04.11.2024

Badanie Due Diligence jest skomplikowanym procesem inwestycyjnym na podstawie którego inwestor podejmuje trudne decyzje mające ogromne znaczenie strategiczne i biznesowe. Dlatego przy rozpoczęciu tego procesu, kluczowy jest wybór podmiotu, któremu zostanie powierzone to zadanie. Wybór firmy do Due Diligence wymaga szczegółowego podejścia i analizy kilku aspektów. Znaczenie ma przede wszystkim doświadczenie firmy przy realizacji tego typu projektów oraz niszowa wiedza ekspercka dotycząca badania wynikająca ze znajomości branży lub modelu biznesowego.

Katarzyna Doktór

linkedin-2024-reklama-z-pojedyncza-grafika-na-linkedin-18

Przy wyborze odpowiedniej firmy powinno się zwrócić uwagę na:


  • weryfikację doświadczenia i specjalizacji zespołu ekspertów – przy wyborze firmy ważna jest aby sprawdzić czy posiada ona doświadczenie w realizacji transakcji podobnego typu np. fuzji i przejęć oraz znajomość specyfiki danej branży, sektora oraz, dodatkowo ważna jest weryfikacja czy firma posiada odpowiednią ilość ekspertów.
  • opinie i rekomendacje – renoma firmy jest istotnym wskaźnikiem jakości usług, dlatego ważne jest poznanie opinii i doświadczeń innych klientów. Przydatne mogą być tu referencje od innych firm.
  • zakres oferowanych usług – w zależności od rodzaju przeprowadzanej transakcji kluczowa jest weryfikacja czy firma może zrealizować kompleksowo badanie Due Diligence, które obejmie wszystkie kluczowe aspekty transakcji. W zależności od typu i wielkości transakcji Due Diligence może być wykonane przez doradców biznesowych, prawnych, finansowych, podatkowych, specjalistów IT czy ekspertów technicznych. Posiadanie przez firmę konsultantów z różnych dziedzin ułatwia i przyśpiesza przeprowadzenie badania.
  • komunikacja z firmą – badanie Due Diligence może wymagać intensywnej komunikacji, zwłaszcza w przypadku jeśli transakcja jest dynamiczna, dlatego ważne jest, aby firma była dostępna w odpowiednim czasie i dostarczała raporty postępu na bieżąco informując o wynikach.
  • stosowana technologia – zaawansowana technologia odgrywa kluczową rolę w procesie Due Diligence, ponieważ pozwala na głębszą analizę, szybsze przetwarzanie informacji i lepsze zabezpieczenie danych. Wybór firmy, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych może znacząco wpłynąć na dokładność wyników oraz usprawnić cały proces,
  • koszt usług – to kryterium jest jednym z ważniejszych przy wyborze firmy. Transparentność wyceny jest ważna, aby uniknąć dodatkowych ukrytych kosztów.

Po dokonaniu wyboru firmy przeprowadzającej badanie Due Diligence należy starannie i szczegółowo uwzględnić w umowie wszystkie postanowienia. Umowa powinna dokładnie określać zasady współpracy oraz gwarantować niezależność i pełen profesjonalizm podmiotu, który będzie dokonywał badania.


Autorka: Sylwia Zatorska – księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing